Ascultă articolul
Nu ai timp să citești? Ascultă versiunea audio.
Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat destructurarea unei vaste rețele criminale care importa mașini grav avariate din SUA și le vindea ca noi în Europa, inclusiv în România. Operațiunea „Nimmersatt” a vizat peste 40 de percheziții în Lituania, prejudiciul estimat ridicându-se la peste 31 de milioane de euro, conform Adevărul.ro.
Amploarea schemei criminale.
Ancheta s-a extins pe 18 țări, de la SUA până în Rusia, cu ramificații în Canada, Ungaria, Irlanda și 12 state membre UE din zona EPPO, printre care România, Germania, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia și Spania.
Rețeaua cumpăra cantități uriașe de vehicule declarate daună totală de la companii de asigurări americane, le transporta în porturi europene precum Anvers, Bremerhaven, Klaipėda și Rotterdam, apoi le repara superficial în ateliere din Lituania. Mașinile erau ulterior vândute clienților finali ca fiind „aproape noi” sau „complet reparate”, deși aveau daune ascunse grave, inclusiv airbag-uri lipsă.
Potrivit Antena 3 CNN, gruparea folosea facturi false și companii fictive pentru a ascunde originea vehiculelor, fraudând astfel taxele vamale și TVA.
🗞️ Citește și Acestea
Zece arestări și confiscări masive.
Miercurea trecută, cinci suspecți suplimentari au fost arestați în regiunea Klaipeda, aducând numărul total de arestări la zece persoane, inclusiv liderul rețelei, un cetățean lituanian. Alți 25 de suspecți au fost reținuți pentru interogatoriu.
Celula lituaniană, înființată în 2020, a vândut cel puțin 16.500 de autovehicule în valoare de 144 de milioane de euro doar din Lituania. Anchetatorii estimează că, în ultimii cinci ani, dealerii suspectați au comandat vehicule pentru revânzare în valoare de 45 de milioane de euro.
Autoritățile au blocat sume de până la 26,5 milioane de euro și au confiscat 116 mașini în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro, 0,5 milioane de euro în numerar și articole de lux, precum și proprietăți în valoare de 5,1 milioane de euro.
Mecanismul fraudei.
Autorii prezentau autorităților vamale facturi false, declarând valori mult mai mici decât prețurile reale plătite pentru epave, evitând astfel o parte substanțială din taxele vamale. Ulterior, exploatau regimul de impozitare a marjei, care permite revânzătorilor să plătească TVA doar pe profit, nu pe valoarea totală.
Ancheta, cunoscută sub numele de cod „Nimmersatt” (insațiabili), a implicat aproximativ 1.000 de polițiști, ofiteri fiscali și vamali care au efectuat aproximativ 200 de percheziții în zece țări, inclusiv în România, potrivit Știrile ProTV. Direcția Națională Anticorupție din România a participat la investigație.
