Ascultă articolul
Nu ai timp să citești? Ascultă versiunea audio.
Deutsche Bank se află în centrul unui nou scandal financiar, după ce Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania a efectuat miercuri percheziții la sediul instituției din Frankfurt pe Main, în cadrul unei investigații pentru spălare de bani, potrivit Der Spiegel. Ancheta vizează relații de afaceri suspecte cu entități străine care ar aparține oligarhului rus Roman Abramovici, sancționat de Uniunea Europeană din 2022, iar autoritățile investighează tranzacții derulate în perioada 2013-2018.
Ancheta extrem de confidențială și banca germană.
Parchetul din Frankfurt a confirmat că anchetează „persoane încă neidentificate și angajați ai Deutsche Bank”, în legătură cu relații de afaceri suspecte cu entități străine considerate a fi utilizate pentru spălarea de bani.
Aproximativ 30 de investigatori în civil au intrat la sediul băncii din centrul Frankfurtului miercuri dimineață, la scurt timp după ora 10:00, conform Euronews. O locație Deutsche Bank din Berlin a fost de asemenea percheziționată.
Potrivit unor surse citate de Der Spiegel, ancheta este considerată „extrem de confidențială” și ar fi legată de companii despre care anchetatorii cred că aparțin omului de afaceri rus Roman Abramovici. Abramovici se află pe lista sancțiunilor Uniunii Europene din anul 2022, în contextul măsurilor impuse după invazia Rusiei în Ucraina.
🗞️ Citește și Acestea
Un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a confirmat percheziționarile și a declarat: „Confirmăm că o operațiune a parchetului din Frankfurt este în curs de desfășurare la sediul Deutsche Bank. Banca cooperează pe deplin cu parchetul”, conform Newsweek România.
Tranzacțiile investigate din perioada 2013-2018.
Conform Süddeutsche Zeitung, autoritățile analizează tranzacții derulate în perioada 2013–2018. Publicația notează că banca ar fi furnizat cu întârziere informații esențiale despre activitatea mai multor companii aflate în atenția anchetatorilor.
Problema pentru banca din Frankfurt: conform informațiilor SZ, banca ar fi omis să transmită în timp util unul sau mai multe rapoarte de activități suspecte privind companiile Abramovici. Parchetul nu a oferit detalii suplimentare despre natura exactă a tranzacțiilor investigate sau despre sumele implicate.
Deutsche Bank este acuzată de nerespectarea obligațiilor legale de raportare a activităților suspecte către autoritățile competente, ceea ce ar putea constitui o încălcare gravă a legislației anti-spălare de bani. Institutția bancară a refuzat să ofere detalii suplimentare despre investigație, invocând caracterul confidențial al procedurilor judiciare.
Abramovici neagă orice implicare.
Avocatul lui Roman Abramovici a declarat că omul de afaceri nu are cunoștință de nicio investigație desfășurată de autoritățile germane în acest caz. „Clientul nostru a acționat întotdeauna în conformitate cu legile și reglementările naționale și internaționale aplicabile. Orice afirmație contrară este falsă și defăimătoare”, a transmis avocatul.
Abramovici, în vârstă de 59 de ani, fost proprietar al clubului de fotbal Chelsea FC, a fost sancționat în UE din martie 2022 în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Miliardarul este considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin.
Germania a blocat deja mai multe bunuri de lux suspectate a-i aparține lui Abramovici, inclusiv două Bugatti Chiron, un Lamborghini Reventon și un Mercedes CLK GTR, a căror valoare totală depășește câteva milioane de euro, conform informațiilor publicate în februarie 2025 de presa germană.
Anchetatorii de la Oficiul Federal pentru Afaceri Penale și de la Centrul pentru Aplicarea Sancțiunilor au efectuat, de asemenea, percheziții într-o vilă din Garmisch-Partenkirchen, Bavaria, despre care se suspectează că ar aparține, în final, lui Abramovici. În timpul percheziționarilor, au fost confiscate lucrări de artă care ar putea constitui probe.
Cazul Deutsche Bank-Abramovici se adaugă unei liste lungi de controverse financiare care au afectat cea mai mare bancă germană în ultimii ani, inclusiv scandaluri legate de spălare de bani în Estonia și conexiuni cu regimuri autoritare. Investigația actuală ar putea duce la amenzi semnificative și la noi presiuni de reglementare asupra instituției financiare.
Autoritățile germane continuă să investigheze dacă angajați ai Deutsche Bank au încălcat în mod deliberat legislația anti-spălare de bani sau au fost pur și simplu neglijenți în raportarea activităților suspecte. Rezultatul anchetei ar putea avea implicații majore pentru sectorul bancar european și pentru modul în care instituțiile financiare gestionează relațiile cu clienți aflați sub sancțiuni internaționale.
