Ascultă articolul
Nu ai timp să citești? Ascultă versiunea audio.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a anunțat destructurarea unei rețele de evaziune fiscală din sectorul livrărilor la domiciliu, formată din peste 50 de societăți comerciale, prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu mai mult de 23 de milioane de lei. Schema funcționa cel puțin din 2023, potrivit unui comunicat oficial al instituției.
Cum funcționa schema de fraudă
Inspectorii Antifraudă susțin că mecanismul de fraudare se baza pe transferarea succesivă a veniturilor obținute din activitatea de food delivery prin mai multe firme, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali și de a diminua obligațiile fiscale.
Structura identificată era organizată pe cinci paliere de societăți, concepute astfel încât fondurile provenite din livrări să fie îndepărtate de firmele care generau veniturile, apoi retrase în numerar. În paralel, obligațiile fiscale erau diminuate prin folosirea unor societăți fără activitate economică reală și prin deducerea nelegală de TVA.
Prejudiciul estimat cuprinde impozit pe profit, TVA și contribuții salariale sustrase de la declarare și plată.
🗞️ Citește și Acestea
Firme „fantomă” la adrese din București și Timișoara
ANAF a identificat adrese din București și Timișoara folosite în mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase firme implicate în schemă, fără ca la acele locații să existe activitate economică reală.
Documentele fiscale emise de aceste entități ar fi fost utilizate de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic, obținând astfel avantaje fiscale necuvenite.
Potrivit inspectorilor, societățile prezentau caracteristicile clasice ale firmelor de tip „fantomă”, utilizate pentru fragmentarea fluxurilor financiare și crearea unei aparențe de legalitate.
Sute de livratori, muncă nedeclarată
Un alt element identificat vizează munca nedeclarată. Antifraudă susține că o parte semnificativă a activității de livrare a fost desfășurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau cu contracte individuale de muncă, ceea ce a dus la neplata impozitelor și a contribuțiilor sociale obligatorii.
Această practică este frecvent întâlnită în sectorul livrărilor la domiciliu, unde platformele digitale sau subcontractorii lor folosesc curieri ca „liber profesioniști” sau prin scheme de externalizare, evitând astfel costurile salariale legale.
ANAF anunță continuarea controalelor
Instituția a precizat că va continua acțiunile de control în sectoarele cu risc ridicat de evaziune, pentru identificarea mecanismelor complexe de fraudare care afectează veniturile bugetare și distorsionează mediul concurențial.
ANAF transmite că persoanele și entitățile implicate în astfel de scheme vor face obiectul măsurilor legale corespunzătoare. Cazul urmează să fie transmis organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.
📊 CIFRE CHEIE:
• Peste 50 de societăți implicate în rețea
• Prejudiciu estimat: peste 23 de milioane de lei
• Schema funcționa cel puțin din 2023
• 5 paliere de firme pentru disimularea banilor
• Sute de livratori fără contracte de muncă
–
