Ascultă articolul
Nu ai timp să citești? Ascultă versiunea audio.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au pus sub control judiciar administratorul și directorul economic al unei firme de pază și protecție, acuzați de evaziune fiscală în valoare totală de peste 26 de milioane de lei, potrivit unui comunicat oficial DNA transmis vineri, 8 mai 2026, citat de Agerpres. Prejudiciul ar fi fost produs pe parcursul a aproximativ șapte ani, între 2018 și 2025.
Schema de evaziune: facturi fictive și declarații trucate.
Procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de administratorul „în fapt” al societății, reținând 90 de acte materiale de evaziune fiscală în formă continuată și 58 de acte materiale de stabilire cu rea-credință a impozitelor. Controlul judiciar a fost dispus pe o perioadă de 60 de zile, începând cu 7 mai 2026.
Aceleași măsuri au fost luate și față de directoarea economică a firmei, acuzată de complicitate la aceleași infracțiuni.
Ancheta indică faptul că, în perioada februarie 2018 — ianuarie 2025, administratorul ar fi înregistrat achiziții fictive în declarațiile de TVA, fără corespondent în documentele justificative, în valoare totală de 93.150.382 lei. Prejudiciul aferent TVA-ului de plată se ridică la 16.027.350 lei.
🗞️ Citește și Acestea
Impozit pe profit și contribuții trucate, prejudiciu total de 26,4 milioane lei.
Pe lângă frauda cu TVA, procurorii anticorupție susțin că administratorul a înregistrat în declarațiile de impozit pe profit cheltuieli fără operațiuni reale în cuantum de 34.962.331 lei, cauzând un prejudiciu suplimentar de 5.551.273 lei la bugetul de stat.
Un al treilea canal al schemei infracționale vizează contribuțiile sociale. Potrivit DNA, în perioada 5 februarie 2020 — 21 februarie 2025, cei doi inculpați ar fi depus 58 de declarații rectificative pentru a reduce artificial impozitele pe salarii și contribuțiile CAS și CASS, obținând pe nedrept compensarea sumei de 4.861.458 lei.
Prejudiciul total calculat de anchetatori este de 26.440.081 lei.
Sechestru pe 14 imobile și 6 autoturisme, ancheta DNA continuă.
O parte din prejudiciu a fost deja recuperată: suma de 16.027.350 lei, reprezentând TVA-ul de plată, a fost achitată la bugetul de stat pe parcursul urmăririi penale.
Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale celor doi inculpați și ale societății, până la concurența sumei de 10.412.731 lei. Măsura vizează 14 imobile și 6 autoturisme, cu o valoare cumulată de aproximativ 9,4 milioane de lei.
Dosarul ilustrează un tipar frecvent în anchetele DNA: utilizarea unui lanț de documente false pentru a reduce artificial obligațiile fiscale, cu implicarea simultană a conducerii executive și a departamentului financiar-contabil.
