Ascultă articolul
Nu ai timp să citești? Ascultă versiunea audio.
Procurorii DIICOT au trimis, în dosarul de înșelăciune care îl vizează pe Călin Georgescu, cereri de cooperare judiciară către autoritățile din mai multe state europene, pentru a urmări traseul banilor reclamați de presupusele victime, potrivit Capital.ro. Purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian, a oferit pe 21 septembrie detalii suplimentare despre amploarea anchetei și despre o legitimație ridicată în timpul perchezițiilor, care conține însemne asociate Ordinului de Malta.
Anchetatorii susțin că dosarul are un caracter transfrontalier pronunțat, ceea ce a impus cooperare judiciară internațională pentru strângerea probelor.
Cooperare judiciară cu patru state, confirmate oficial
Potrivit declarațiilor Melconian, ancheta are un grad ridicat de complexitate, motiv pentru care a fost necesară ridicarea de date și probe din mai multe jurisdicții, prin cooperare transfrontalieră. Oficialul DIICOT a nominalizat explicit patru state implicate în acest schimb de informații: Lituania, Marea Britanie, Italia și Austria. Pe parcursul anchetei, la dosar au fost conexate alte trei cauze legate de aceeași speță, iar probatoriul a fost analizat integral înainte de dispunerea măsurilor procesuale, potrivit Stiripesurse.ro.
Aceasta este a treia cauză penală deschisă pe numele fostului candidat la prezidențiale, în ultimii ani.
🗞️ Citește și Acestea
Legitimația cu însemne ale Ordinului de Malta, ridicată de anchetatori
Printre bunurile ridicate în cadrul perchezițiilor se numără un înscris despre care Melconian a oferit explicații oficiale: o legitimație purtând însemne asociate Ordinului de Malta. Purtătoarea de cuvânt a DIICOT a precizat că autenticitatea documentului, precum și împrejurările în care a fost obținut, urmează să fie verificate de anchetatori.
„Dosarul are o amploare mai mare decât datele prezentate astăzi”, a declarat Melconian, la România TV, potrivit Stiripesurse.ro. Declarația sugerează că investigația ar putea aduce în perioada următoare detalii suplimentare față de cele confirmate oficial pe 21 septembrie.
Ce este Ordinul de Malta și de ce contează legitimația
Ordinul Suveran Militar de Malta este o organizație religioasă catolică și umanitară, cu o istorie de aproape o mie de ani, recunoscută ca subiect de drept internațional și cu relații diplomatice în aproximativ 120 de state, deși nu deține un teritoriu propriu. Apartenența formală la ordin presupune, de regulă, un proces de admitere verificabil prin canale oficiale, motiv pentru care anchetatorii tratează cu prudență orice document care invocă o astfel de calitate fără confirmare din partea structurilor recunoscute ale organizației.
Faptul că DIICOT tratează separat verificarea autenticității legitimației ridicate la percheziții arată că procurorii nu exclud posibilitatea ca documentul să fi fost folosit pentru a conferi credibilitate suplimentară unor demersuri financiare aflate în centrul anchetei, deși, la acest stadiu, nu a fost făcută publică nicio concluzie în acest sens.
Georgescu, condus la sediul central al DIICOT
După încheierea celor nouă ore de percheziții la locuința sa, Călin Georgescu a fost condus la sediul central al DIICOT pentru audieri. Fostul candidat la Președinție nu a făcut nicio declarație publică la ieșirea din curtea locuinței, fiind însoțit de mai mulți polițiști.
În fața sediului DIICOT, susținătorii fostului candidat au așteptat duba care îl transporta pe Georgescu, scandând mesaje de susținere pentru acesta.
Ce se știe despre stadiul anchetei
Dosarul instrumentat de DIICOT vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro. Cazul are legătură cu o plângere penală mai veche, depusă de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit printr-o presupusă afacere cu finanțări bancare internaționale.
Componenta internațională a anchetei, cu solicitări de cooperare judiciară adresate a patru state europene, arată că procurorii încearcă să reconstituie traseul integral al banilor și al rolurilor asumate de fiecare persoană implicată, dincolo de segmentul deja cunoscut public al cazului. Faptul că la dosar au fost conexate alte trei cauze penale sugerează, de asemenea, că ancheta ar putea viza un cerc mai larg de persoane decât cel vizat inițial de plângerea depusă de Răzvan Leu.
Anchetatorii nu au precizat, până în acest moment, un termen estimativ pentru finalizarea verificărilor internaționale, un proces care, în cauzele cu componentă transfrontalieră, depinde de ritmul de răspuns al autorităților judiciare din statele solicitate.
